MEGAWATT BALTICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-749 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 70, REGON: 140568427, NIP: 5272511208), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000571664 ogłasza, że w dniu 29 września 2020 roku, o godzinie 11:00, Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Węgłowskiej w Szczecinie, przy ulicy 5 Lipca 9/1, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Uchwała w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
- Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Gerhard Matzinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Tomaszowi Zelek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Laurent Chatelin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019-26.11.2019.
- Udzielenie członkowi zarządu Spółki – William Pierson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Pierre-Henri Gerbeaud absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 26.11.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Diego Garfias absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Jorge Rodriguez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – David Harrison absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Melissa Cohen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał do podjęcia zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad znajdują się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. (POBIERZ)