RP Global Poland

Ogłoszenia Spółki

MEGAWATT BALTICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-749 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 70, REGON: 140568427, NIP: 5272511208), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000571664 ogłasza, że w dniu 29 września 2020 roku, o godzinie 11:00, Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Węgłowskiej w Szczecinie, przy ulicy 5 Lipca 9/1, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  6. Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  7. Uchwała w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
  8. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Gerhard Matzinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  9. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Tomaszowi Zelek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  10. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Laurent Chatelin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019-26.11.2019.
  11. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – William Pierson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  12. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Pierre-Henri Gerbeaud absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 26.11.2019-31.12.2019.
  13. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Diego Garfias absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  14. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Jorge Rodriguez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  15. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – David Harrison absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  16. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Melissa Cohen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  18. Sprawy różne.
  19. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał do podjęcia zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad znajdują się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. (POBIERZ)